公告日期：2024-11-30

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-079
宇通重工股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为进一步聚焦公司战略、整合公司资源、优化资产结构，宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州宇通环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）将所持郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司（以下简称“绿源餐厨”、“标的公司”）51%的股权以6,992.64万元的价格转让给山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）。

本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易事项已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项尚需取得郑州市城市管理局同意，且股权转让协议附带生效先决条件，存在交易不能获得批准通过或交易不能生效的风险，敬请投资者注意投资风险。

本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权，标的公司将不再纳入公司合并报表的范围。前期为支持标的公司的日常经营，公司向其提供的借款在本次交易完成后将被动形成为合并报表范围外企业提供财务资助，资助金额5,430万元。山高十方将在完成标的股权及经营交割且标的公司其他关联方出具书面函件确认关联方债务后15日内，为标的公司提供借款，专项用于清偿公司为标的公司提供的借款本息和标的公司其他关联方债务。且交割日后山高十方就前述债务承担连带责任。

一、交易及财务资助概述

（一）股权交易概述

为进一步聚焦公司战略、整合公司资源、优化资产结构，公司全资子公司环保科技将所持绿源餐厨51%的股权以6,992.64万元的价格转让给山高十方。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司“中铭评报字[2024]第16107号”评估报告，截至评估基准日2024年4月30日，绿源餐厨股东全部权益账面价值为4,957.19万元，评估价值14,200.00万元，评估增值9,242.81万元，增值率为186.45%。

（二）被动形成财务资助的概述

本次交易后，公司不再持有绿源餐厨股权，绿源餐厨不再纳入公司合并报表的范围。前期为支持绿源餐厨的日常经营，公司向其提供的借款在本次交易完成后将被动形成为合并报表范围外企业提供财务资助，资助金额5,430万元，年利率5.39%，利息计算至实际清偿日止。

山高十方将在完成绿源餐厨股权及经营交割且绿源餐厨其他关联方出具书面函件确认关联方债务后15日内，为绿源餐厨提供借款，专项用于清偿公司为绿源餐厨提供的借款本息和绿源餐厨其他关联方债务（以下简称“关联方债务”）。绿源餐厨将在收到山高十方借款之日起5日内清偿关联方债务，且交割日后山高十方就前述债务承担连带责任，如绿源餐厨未在前述约定的期限内清偿完毕关联方债务，则相关关联方有权要求偿还剩余尚未偿还的关联方债务，山高十方应在收到相关关联方要求的3个工作日内完成偿还。

（三）已履行及尚需履行的审批程序

2024年11月28日，公司第十一届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易事项尚需取得郑州市城市管理局同意。

二、交易双方情况介绍

（一）交易对方的基本情况

公司名称：山高十方环保能源集团有限公司

统一社会信用代码：913701007806070991

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾业明

注册资本：43,000万元人民币

成立时间：2005年10月13日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；合同能源管理；农村生活垃圾经营性服务；工程管理服务；环保咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；劳务服务（不含劳……
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