公告日期：2023-06-29

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：2023-016

上海益民商业集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,167,941

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.5784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张敏女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司副总经理、董事会秘书朱明出席会议；公司副总经理、财务总监张海锋
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2022 年度工作报告及 2023 年公司经济工作目标

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 414,313,069 99.3156 2,836,472 0.6799 18,400 0.0045

2、 议案名称：监事会 2022 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 414,318,069 99.3168 2,836,472 0.6799 13,400 0.0033

3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 414,319,069 99.3170 2,836,472 0.6799 12,400 0.0031

4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 413,968,669 99.2330 3,186,872 0.7639 12,400 0.0031

2022 年度公司不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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