公告日期：2024-06-06

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临 2024-12

上海益民商业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分

召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日

至 2024 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 董事会2023年度工作报告及2024年公司经济工作 √

目标

2 监事会 2023 年度工作报告 √

3 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的报 √

告

4 公司 2023 年度利润分配方案 √

5 公司 2023 年年度报告 √

6 关于修改公司《章程》的议案 √

7 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 √

8 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √

9 关于续聘上会会计师事务所为公司 2024 年审计机 √

构的议案

10 关于第十届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人

11.01 选举张敏同志为公司第十届董事会董事的议案 √

11.02 选举孙骏同志为公司第十届董事会董事的议案 √

11.03 选举胡懿同志为公司第十届董事会董事的议案 √

11.04 选举孙怡宁同志为公司第十届董事会董事的议案 √

12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 选举陆军荣同志为公司第十届董事会独立董事的 √

议案

12.02 选举官峰同志为公司第十届董事会独……
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