公告日期：2024-06-21

股票代码：600824 股票简称：益民集团
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 6 月 27 日

上海益民商业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2024 年 6 月 27 日下午 1 点 30 分

现场会议地点：上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人：公司董事长 张敏女士

大会议程：

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数，代表股份数。

三、听取和审议大会各项议案：

1、审议“董事会 2023 年度工作报告及 2024 年公司经济工作目标”；

2、审议“监事会 2023 年度工作报告”；

3、审议“公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的报告”；

4、审议“公司 2023 年度利润分配方案”；

5、审议“公司 2023 年年度报告”；

6、审议“关于修改公司《章程》的议案”；

7、审议“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”；

8、审议“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”；

9、审议“关于续聘上会会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案”；

10、审议“关于第十届董事会独立董事津贴的议案”；

11、审议“关于选举董事的议案”；

12、审议“关于选举独立董事的议案”；

13、审议“关于选举监事的议案”；

14、听取“2023 年度独立董事述职报告”。

四、大会进行股东发言，并由公司管理层回答提问。

（股东发言注意事项：股东要求发言前须向大会秘书处提出申请，发言、
提问力求简明扼要。）

五、推选监票人，大会进行现场表决。

六、由律师作现场大会程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束，大会主持人张敏女士致闭幕词，待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司

股东大会秘书处

议案一

上海益民商业集团股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告及 2024 年经济工作目标

各位股东：

董事会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作重点报告如下：

董事会 2023 年度工作报告

2023 年度内，公司董事会共召开六次会议，各次会议的情况及决
议的主要内容有：

2023 年 1 月 19 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议并通
过了“关于对控股子公司定向减资的议案”。（详见《上证报》信息披
露/28，2023 年 1 月 20 日）

2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议并通
过了“董事会 2022 年度工作报告及 2023 年公司经济工作目标”；“公
司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告”；“公司 2022
年度利润分配预案”；“公司 2022 年度资产减值准备计提与核销的报
告”；“关于支付公司审计机构 2022 年度报酬的议案”； “公司2022 年
度内部控制评价报告”；“公司 2022 年年度报告”及摘要；“公司 2022
年度企业可持续发展报告”；“公司 2022年度独立董事述职报告”； “公
司 2022 年度审计委员会履职情况报告”；“公司 2023 年第一季度报
告”及正文。（详见《上证报》信息披露/124,2023 年 4 月 25 日）
2023 年 5 月 31 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议并通
过了“关于 2023 年度聘任公司审计机构的议案”；“关于修改公司《章
程》的议案”；“关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案”。（详见
《上证报》信息披露/84，2023 年 6 月 1 日）……
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