公告日期：2024-09-24

2024 年第一次临时股东会文件
2024 年 10 月 8 日

目 录

1、2024 年第一次临时股东会议程
2、议案一：2024 年度中期利润分配方案
3、议案二：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
4、议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案
5、议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案
6、议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案

东浩兰生会展集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东会议程

时间：2024 年 10 月 8 日下午 13:30

会议方式：上海世博展览馆B2层5号会议室（上海市浦东新区博成路850号）主持人：陈小宏 董事长
1、审议《2024 年度中期利润分配方案》；
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
6、股东代表发言
7、回答股东提问
8、大会现场投票
9、宣布现场表决统计结果
10、合并统计现场投票及网络投票
11、律师出具股东会法律意见书

议案一：

东浩兰生会展集团股份有限公司

2024 年度中期利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告（未经审计），公司 2024 年上半年归属于上市公司所有者的净利润为
82,205,168.25 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表未分配利润为
2,289,499,885.01 元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况、并对后续资金需求做出相应评估的基础上，为了更好地回报股东，提议 2024 年度中期利润分配方案为：

以公司总股本 735,533,549 股扣减公司回购专用证券账户股份 11,349,981
股，即以 724,183,568 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），
合计发放现金股利 43,451,014.08 元，现金分红约占 2024 年上半年度归属于上市公司所有者的净利润的 52.86%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，提请股东会审议。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日
议案二：

关于变更注册资本

及修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对公司注册资本进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

一、变更公司注册资本

公司于 2024 年 5 月 24 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023
年度利润分配及公积金转增股本方案》的议案，同意以公司总股本 528,623,958股扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.80 元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

2024 年 6 月 28 日，公司完成了本次权益分派，新增部分的无限售股上市流
通。公司股份总数由 528,623,958 股变更为 735,533,549 股，公司注册资本由528,623,958 元变更为 735,533,549 元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

除上述注册资本变更情况外，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的更新及监管要求，公司拟对《公司章程》相应部分的条款进行修订更新。具体修订情况如下：

章节 原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护东浩兰生会展集团股份有
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