公告日期：2024-11-26

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-047 号
茂业商业股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式
召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第三十一次会议
通知期限，并于 2024 年 11 月 25 日召开第十届董事会第三十一次会
议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都
分行（以下简称“招商银行成都分行”）申请综合授信额度人民币 4500万元，期限为不超过 1 年。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控
股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的自有
办公房产提供抵押担保。

同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法律文件。

公司向招商银行成都分行申请人民币 4500 万元综合授信额度，为存量授信结清后的续授信，非新增贷款。本次续授信有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日

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