公告日期：2024-12-19

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

二零二四年十二月

议题一

关于修订《公司章程》的议案

公司 2018 年公开发行可转换公司债券已于 2024 年 6 月 27 日到期兑付并摘
牌，转股期累计转股 105,979,303 股。其中，2023 年三季度末至到期摘牌累计
转股 432,352 股，导致公司总股本由 710,514,640 股增加至 710,946,992 股，为
此，对《公司章程》第六、二十条内容进行相应修订。具体修订对照如下：

原《公司章程》 修订的《公司章程》

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
710,514,640 元。 710,946,992 元。

…… ……

第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
710,514,640 股，所有股份均为普通股。 710,946,992 股，所有股份均为普通股。

《公司章程（2024 年 12 月修订版）》已于 2024 年 12 月 14 日刊登于上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，提请 2024 年第五次临时股东大会审议。

请各位股东审议。
议题二

关于改聘2024年度会计师事务所的议案

2024 年 11 月，公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关文件规定，经综合考虑公司年审工作以及尚未续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称天职国际）担任 2024 年度审计机构等实际情况，经董事会审计委员会提议，确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘 2024 年度会计师事务所。
根据公开选聘结果，公司拟变更 2024 年度年审会计师事务所，不再续聘天职国际，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称中兴华所）担任 2024年度财务报告及内部控制年审会计师事务所。聘期一年。2024 年度审计费用拟
按照招标成交价格确定为 125 万元（其中：年报审计费用 90 万元、内控审计费
用 35 万元），较上年度减少 5 万元，降幅 3.85%。公司已就变更年审会计师事务
所事项事先与天职国际进行了沟通。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

中兴华所基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴
华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有包括
陕西分所在内共计 39 个分支机构。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1
号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。中兴华所在财政部、中国证券监督管理委员会公布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单中。

2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

2023 年度经审计的业务收入 185828.77 万元，其中审计业务收入 140091.34
万元，证券业务收入 32039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市
公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12万元。

本公司同行业（信息传输、软件和信息技术服务业）上市公司审计客户 9家。

2.投资者保护能力

（1）计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额

中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

（2）近三年存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定……
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