公告日期：2025-01-14

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-003
上海机电股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2025 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600835 上海机电 2025/1/15 －

Ｂ股 900925 机电 B 股 2025/1/20 2025/1/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司原股东大会 B 股股权登记日 2025 年 1 月 20 日是非交收日，现变更为
2025 年 1 月 21 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 24 日9 点 30 分

召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日

至 2025 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600835 上海机电 2025/1/15 －

Ｂ股 900925 机电 B 股 2025/1/21 2025/1/15

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东 B 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

1.01 丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事 √ √

特此公告。

上海机电股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

上海机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 24
日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 累积投票议案名称 投票数

1.00 关于选举董事的议案

1.01 丁宇清先生担任公司第十一届董事会董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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