公告日期：2025-01-03

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-003
海通证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核国泰君安证券股份有限公司换股吸收
合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨

关联交易事项会议安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次审议会议公告》，上交所并购重
组审核委员会定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议
会议，审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

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