公告日期：2009-12-26

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-059 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

四川长虹电器股份有限公司2009 年第二次临时股东大会于2009 年12 月25

日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号长虹商贸中心召开。本次会议由公司董

事会召集，公司副董事长刘体斌先生主持了本次大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共8 人,代表股份553,141,613 股,占公

司有表决权股份总数的29.14%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并经现场表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

任公司的议案》

同意票553,141,613 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对

票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0 股，占出席会议股

东所持有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本

次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的2009 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○○九年十二月二十六日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。