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公告日期：2009-08-22
股票代码：600839 股票简称：四川长虹 公告编号：临2009-043 号
债券代码：126019 债券简称：09 长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事
会第二十八次会议通知于2009 年8 月18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议
于2009 年8 月20 日以通讯方式召开。应出席董事11 名，实际出席董事11 名。
公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》
及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议
通过了如下决议：
审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》
公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券经中国证券监督管理委
员会证监许可［2009］663 号文核准，已于2009 年7 月31 日完成发行，募集资
金已于2009 年8 月6 日到位。本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已
以合计9.5 亿元自筹资金先行投入募集资金项目（PDP 显示屏及模组项目和数字
电视项目）。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金投入募集资
金项目情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2009CDA6003 号《关于四川长虹电
器股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》。公司本次以募
集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项符合上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》
等相关规定，同意公司以9.5 亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹
资金。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○九年八月二十二日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
