公告日期：2009-08-22

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-045 号

债券代码：126019 债券简称：09 长虹债

权证代码：580027 权证简称：长虹CWB1

四川长虹电器股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募集资金项目

的自筹资金的公告

经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］663 号文核准，四川长虹电器

股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2009 年7 月31 日公开发行

了30 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，募集资金总额为30 亿元人

民币，扣除当期应支付的承销费及保荐费后的募集资金为297,240 万元人民币。

截至2009 年8 月6 日，上述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户中，信

永中和会计师事务所有限责任公司于2009 年8 月7 日出具了XYZH2009CDA5007

号《关于四川长虹电器股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公

司债券募集资金到位情况的验证报告》，对募集资金到位情况进行了验证确认。

本次发行募集资金到位前，公司根据有关规定已以合计9.5 亿元自筹资金先

行投入募集资金项目，包括对四川虹欧显示器件有限公司增资（PDP 显示屏及模

组项目）累计出资人民币7.00 亿元和对四川长虹网络科技有限责任公司增资（数

字电视项目）累计出资2.50 亿元。上述预先已投入资金情况已经信永中和会计

师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009CDA6003 号《关于四川长虹电器股份有

限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》确认。

鉴于公司募集资金已到位，根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上

市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2009

年8 月20 日召开了第七届董事会第二十八次会议和第六届监事会第六次会议，

审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同

意公司以9.5 亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

公司全体独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹

资金事项经审查后发表了独立意见，认为：公司以自筹资金投入募集资金项目的

情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具专项审核报告，需置换的投入

募集资金项目的自筹资金与实际使用情况相符，同意公司以9.5 亿元募集资金置

换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

公司监事会对公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事

项经审查后发表了意见，认为：公司本次预先投入募集资金项目的行为符合公司

发展需要，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项的相关程序

符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公

司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司以9.5 亿元募集资金置换预先已

投入募集资金项目的自筹资金。

保荐机构招商证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资

金项目的自筹资金事项经审查后发表了保荐意见，认为：公司本次以分离交易可

转债募集资金置换前期投入的自有资金已履行了现阶段必须的审批程序，公司募

集资金的运用符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、

上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理制度》的

相关规定。招商证券股份有限公司作为保荐机构同意公司以9.5 亿元募集资金置

换前期投入募集资金项目的自有资金。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○○九年八月二十二日3

备查文件：

1、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009CDA6003 号《关于

四川长虹电器股份有限公司以自筹资金投入募集资金项目的专项审核报告》；

2、招商证券股份有限公司出具的《关于四川长虹电器股份有限公司以分离

交易可转债募集资金置换前期投入的自有资金的保荐意见》；……
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