公告日期：2009-06-27

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-025 号

四川长虹电器股份有限公司

2008 年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

四川长虹电器股份有限公司2008 年度股东大会于2009 年6 月26 日在四川

省绵阳市高新区绵兴东路35 号长虹技术中心召开。本次会议由公司董事会召集，

公司董事长赵勇先生主持了本次大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共43 人,代表股份598,033,979 股,占

公司有表决权股份总数的31.51%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议,

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并经现场表决通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》

同意票597,628,197 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.93%，反

对票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票405,782 股，占出

席会议股东所持有表决权股份的0.07%。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

（二）审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》

同意票597,628,197 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.93%，反

对票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票405,782 股，占出

席会议股东所持有表决权股份的0.07%。

（三）审议通过《公司2008 年度报告（正文及摘要）》

同意票598,033,979 股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对

票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0 股，占出席会议股

东所持有表决权股份的0%。

（四）审议通过《2008 年度计提资产减值准备的议案》

同意票567,957,897 股，占出席会议股东所持有表决权股份的94.97%，反

对票405,782 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.07%，弃权票29,670,300

股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。

（五）审议通过《公司2008 年度财务决算报告》

同意票597,628,197 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.93%，反

对票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票405,782 股，占出

席会议股东所持有表决权股份的0.07%。

（六）审议通过《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

同意票567,834,097 股，占出席会议股东所持有表决权股份的94.95%，反

对票529,582 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.09%，弃权票29,670,300

股，占出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。

（七）审议通过《续聘公司2009 年度会计师事务所的议案》

同意票568,363,679 股，占出席会议股东所持有表决权股份的95.04%，反

对票0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票29,670,300 股，占

出席会议股东所持有表决权股份的4.96%。

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