公告日期：2009-06-25

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-024 号

四川长虹电器股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2009 年7 月

10 日召开2009 年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2009 年7 月10 日下午2：00；

网络投票时间：2009 年7 月10 日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。

（二）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场

投票和网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结

果为准。

（三）现场会议地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号长虹技术中心

（四）股权登记日

2009 年7 月6 日（星期一）

（五）会议召集人

公司董事会

（六）出席会议对象

1、截止2009 年7 月6 日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有

限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会

的，可以委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。在上述日期登记在册的所有持有本

公司股票的股东，均有权在本通知公布的时间内参加本次股东大会的网络投票。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有效期的

议案》。

本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议

通过。

三、参加现场会议办法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加

盖公章的书面授权委托书。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、会议登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号长虹商贸中心

3、会议登记时间

2009 年7 月8 日－9 日上午9：00－11：00，下午2：00－5：00

四、参与网络投票的股东的投票程序

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009

年7 月10 日上午9:30-11:30、下午1:00-3：00，投票程序比照上海证券交易所

新股申购业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托

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