公告日期：2009-06-22

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-022 号

四川长虹电器股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事

会第二十三次会议通知于2009 年6 月16 日以电子邮件方式送达全体董事，会议

于2009 年6 月18 日以现场并结合通讯方式召开。应出席董事11 名，实际出席

董事11 名。公司监事长、董事会秘书、全体高级管理人员列席了会议，会议召

开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董

事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司管理原则框架》

为进一步建立健全公司母子公司之间的管控模式，明确责任、权力、义务关

系，同意对2006 年度制订的《公司管理原则框架》进行修改完善，审议通过新

修订的《公司管理原则框架》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

根据本公司对问题应收账款的清理情况，部分问题应收账款经多方清查核实

判断为坏账，根据本公司《坏账核销管理办法（暂行）》，同意对公司合计

34,375,969.26 元人民币和882,196.85 美元坏账在2009 半年度报告中予以核

销。公司拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备，本次核

销不会对当期损益产生重大影响。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于设立合资公司投资液晶电视模组项目的议案》

根据公司的战略规划和产业发展需要，为推进公司平板电视战略，通过实施

液晶电视整机与模组的一体化设计、生产，提升产品的整体竞争能力，保持平板

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

电视产业的持续、良性、健康发展，同意公司与友达光电股份有限公司（以下简

称 “友达光电”）下属全资子公司景智光电（纳闽）股份有限公司（BriView

Electronics (L) Corp. 以下简称“景智光电”）共同组建合资公司，投资液晶

电视模组项目。

合资公司的首期投资总额和注册资本为10,000 万元人民币，本公司与景智

光电均以现金出资，本公司认缴出资额4900 万人民币，占注册资本的49%；景

智光电认缴出资额5100 万人民币，占注册资本的51%，合资公司注册地：四川

绵阳高新区。合资公司经营范围：从事液晶显示屏、液晶显示器等新型显示器件、

液晶电视及光电周边产品与相关零部件的研发、生产、加工、组装及维修；提供

相关技术及售后服务（含非本企业所生产的同类产品的维修），并从事上述同类

产品的进出口、批发、销售、佣金代理。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进

出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。前述经营范

围最终以工商管理部门核准为准。

授权公司经营班子负责办理本次合资公司设立的相关事宜，并授权签署相关

法律文件。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○○九年六月二十二日

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