公告日期：2009-06-05

SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.

Annual General Meeting

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四川长虹电器股份有限公司

2008 年度股东大会

会议资料

二〇〇九年六月二十六日SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.

Annual General Meeting

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四川长虹电器股份有限公司

2008 年度股东大会文件目录

一、公司2008 年度股东大会议程

二、公司2008 年度股东大会须知

三、公司2008 年度董事会工作报告

四、公司2008 年度监事会工作报告

五、公司2008 年度报告（正文及摘要）

六、2008 年度计提资产减值准备的提案

七、公司2008 年度财务决算报告

八、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

九、续聘公司2009 年度会计师事务所的提案

十、关于修改《公司章程》的提案

十一、关于预计2009 年日常关联交易的提案

十二、关于修订《公司监事会议事规则》的提案

十三、关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项目贷款提供担保

的提案

十四、关于提请2008 年度股东大会审议各项议案的报告SiChuan ChangHong Electric Co.,Ltd.

Annual General Meeting

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文件之一

2008 年度股东大会议程

一、会议主持人、公司董事长赵勇先生宣布大会开始，全体起立，奏长虹之歌。

二、副董事长兼总经理刘体斌先生介绍法律见证机构和见证律师。

三、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于审查2008 年度股东大会股东或股东

代理人资格的报告》。

四、董事长赵勇先生作《公司2008 年度董事会工作报告》。

五、监事会主席费敏英女士作《公司2008 年度监事会工作报告》。

六、董事长赵勇先生作《公司2008 年度报告（正文及摘要）》的报告。

七、财务总监叶洪林先生作《2008 年度计提资产减值准备的提案》的报告。

八、财务总监叶洪林先生作《公司2008 年度财务决算报告》。

九、财务总监叶洪林先生作《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的

预案》的报告。

十、财务总监叶洪林先生作《续聘公司2009 年度会计师事务所的提案》的报告。

十一、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于修订<公司章程>的提案》的报告。

十二、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于预计2009 年日常关联交易的提案》

的报告。

十三、监事会主席费敏英女士作《关于修订<公司监事会议事规则》的提案》的

报告。

十四、财务总监叶洪林先生作《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银

行申请项目贷款提供担保的提案》的报告。

十五、副董事长兼总经理刘体斌先生作《关于提请2008 年度股东大会审议各项

议案的报告》，股东及股东代理人填写议案表决票。

十六、工作人员收取《2008 年度股东大会议案表决票》，在两名股东代表和一名

监事的监督下，统计表决结果。

十七、会务组工作人员宣读《2008 年度股东大会议案表决结果》。

十八、大会主持人、公司……
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