公告日期：2009-04-28

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-015 号

四川长虹电器股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第七届董事

会第二十一次会议通知于2009 年4 月25 日以电子邮件方式送达全体董事，会议

于4 月27 日以通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。公

司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及

本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通

过了如下决议：

一、审议通过《公司2009 年第一季度报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于确定2009 年度公司对部分控股子公司信用担保额度的

议案》

为支持公司控股子公司的发展，保障2009 年度经营目标的实现，同时为进

一步降低公司总体融资成本，在对各子公司盈利能力、偿债能力等各方面综合分

析的基础上，同意公司2009 年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，

具体担保期限以签订的担保协议为准，具体明细如下：

控股子公司名称

本公司持

股比例

授信担保额

度（万元）

资产负债率

（截至2008 年12

月31 日）

四川长虹技佳精工有限公司 95% 1,500 54.34%

四川长虹器件科技有限公司 95% 5,000 43.26%

四川长虹新能源科技公司 98% 3,000 22.56%

广东长虹电子有限公司 91% 36,000 63.45%

中山长虹电器有限公司 90% 13,000 56.09%

四川长虹佳华信息产品有限责任公司 99.33% 5,000 62.60%

华意压缩机股份有限公司 29.92% 16,000 67.37%

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

合计 79,500

公司对上述各控股子公司提供信用担保额度合计人民币79,500 万元。上述

控股子公司中,对于本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，同意公司在

上述核定的额度内为该部分控股子公司提供续保。

授权公司经营班子负责上述各子公司信用担保事宜并办理相关手续。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十八日

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