公告日期：2009-04-25

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-011 号

四川长虹电器股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会

议通知于2009 年4 月14 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4 月23 日以

现场并结合通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，其中独

立董事黄朝晖先生、李彤女士以通讯方式参加会议。公司监事长、董事会秘书、

高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议

由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2008 年度报告（正文及摘要）》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《2008 年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产

减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司

2008 年末各项资产进行了清查的基础上，并根据公司各项资产状况，同意公司

计提资产减值准备如下：

1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法共计增加计提应收款项坏

账准备142,824,994.75 元。其中：应收账款当期增加计提122,886,580.54 元，

其他应收款当期增加计提13,523,499.67 元； 长期应收款当期增加计提

877,576.51 元；应收款项本年度共转销了5,537,338.03 元。截止2008 年12 月

31 日应收款项的坏账准备余额为2,620,950,946.65 元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提196,668,031.97 元的跌价

准备（全部是库存商品跌价）；转回存货跌价准备12,263,718.57 元，其中原材

料转回11,682,167.45 元，发出商品转回581,551.12 元；同时公司在2008 年度

积极处理库存商品，库存商品转销了166,969,738.66 元。截止2008 年12 月31

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

日存货跌价准备余额为268,608,404.93 元。

3、长期股权投资本年度计提减值准备金额1,384,434.75 元，其中闪联信息

技术工程中心有限公司长期股权投资计提减值准备797,099.52 元，考虑到闪联

信息技术工程中心有限公司已连续亏损，本公司按照公司亏损金额和本公司投资

比例计提了资产减值准备；公司控股子公司四川虹视显示技术有限公司下属的

Orion OLED CO.,LTD 对kwangsu 公司长期股权投资计提减值准备587,335.23 元。

截止2008 年12 月31 日长期股权投资的减值准备余额为14,503,140.75 元。

4、投资性房地产本年计提减值准备金额为298,118.79 元，主要为房屋及建

筑物计提的减值准备。截止2008 年12 月31 日投资性房地产减值准备余额为

617,501.70 元。

5、固定资产本年计提减值准备金额为5,045,158.74 元，主要是华意压缩并

入增加；另外，在2008 年由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备

为31,……
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