公告日期：2009-04-11

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-007 号

四川长虹电器股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会

议通知于2009 年4 月7 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2009 年4 月9

日以通讯方式召开。应出席董事11 名，实际出席董事11 名。公司监事长、董事

会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规

定。会议由赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于为四川虹欧显示器件有限公司向国家开发银行申请项

目贷款提供担保的议案》

鉴于四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“虹欧公司”）已成为本公司的

控股子公司，为支持虹欧公司的发展，并保障PDP 显示屏及模组建设项目顺利实

施，按照公司PDP 项目的融资安排，同意公司以位于经开区长虹工业园的

114,431.24 平方米（合171.65 亩）土地使用权(土地证号：绵城国用<2009>第

02115 号、绵城国用<2009>第02116 号）为抵押物，以本公司持有虹欧公司61.48%

的股权为质押物，为虹欧公司向国家开发银行申请1.5 亿美元项目长期贷款提供

抵押/质押担保。

授权公司经营班子负责办理本次抵押/质押担保的相关事宜。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

该项担保金额已超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据上海证券交

易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该项担保事项尚需提交公司股

东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《关于控股子公司广东长虹与中山长虹互相提供担保的议案》

为支持公司控股子公司广东长虹电子有限公司（以下简称“广东长虹”）和

中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）海外业务发展，进一步降低公

司整体融资成本，同意公司控股子公司广东长虹与中山长虹以互相提供担保的方

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

式，分别向中国建设银行中山分行申请折合1 亿元人民币的美元流动资金贷款。

授权公司经营班子敦促广东长虹、中山长虹管理层切实做好担保过程中各

个环节的风险控制。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○○九年四月十一日

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