公告日期：2024-06-15

四川长虹电器股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月 25 日

四川长虹电器股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

一、公司 2023 年年度股东大会议程
二、公司 2023 年年度股东大会须知
三、《公司 2023 年度董事会工作报告》
四、《公司独立董事 2023 年度述职报告》
五、《公司 2023 年度监事会工作报告》
六、《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》
七、《公司 2023 年度财务决算报告》
八、《四川长虹股东回报规划》
九、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
十、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》十一、《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》
十二、《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》
十三、《关于开展远期外汇交易业务的议案》

文件之一

公司 2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 1:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二）当日
的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、推选本次会议监票人、计票人

四、听取并审议议案

五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经大会主持人同意后进行发言

六、由律师、两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票

七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果

八、宣读股东大会表决结果等

九、宣布大会结束

文件之二

2023 年年度股东大会现场会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及本公司章程的有关规定，特制定股东大会如下须知：

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、公司 2023 年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。

四、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

六、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

文件之三

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年度，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下（公司及下属子公司以下统称为本集团）：

一、经营情况讨论与分析

2023 年，全球政治经济形势严峻复杂，地缘冲突对全球政治、经济秩序造成较大冲击，贸易保护主义再次抬头，行业竞争加速“内卷”，消费和经济恢复不及预期。面对错综复杂的外部环境和严峻的行业竞争环境，本集团坚持以“十四五”战略为牵引，以市场为导向，以客户为中心，重点打造产品竞争力和市场、渠道等能力，经营质效进一步提升。报告期内，本集团持续强化主业地位，推动主业做大做强，同时积极发展新产业。坚持技术创新、产品创新、渠道创新，精准把控市场趋势和用……
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