公告日期：2024-12-26

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-076 号
四川长虹电器股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加关联交易额度无需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司下属子公司四川长虹技佳精工有限公司（以下简称“长虹技佳”）预计增加 2024 年度与关联人四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）的日常关联交易额度。本次增加的日常关联交易额度基于公司下属子公司正常的生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。

关联人回避事宜：鉴于本事项为关联交易，审议该议案时关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生回避表决。

本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

一、日常关联交易额度增加基本情况

（一）日常关联交易额度增加履行的审议程序

2024年12月25日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，会议应到董事9人，实到9人。会议以同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》，会议同意长虹技佳增加2024年度向关联人长虹控股集团采购商品的日常关联交易额度8,000万元。公司及下属子公司与长虹控股集团及其子公司的日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原预计交易额度136,276万元调增至144,276万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东长虹控股集团为公司关联方，关联董事柳江先生、
衡国钰先生、杨金先生、侯宗太先生、段恩传先生对该议案回避表决。

本次关联交易事项提交公司董事会审议前已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第四次会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过。公司全体独立董事同意将《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。
本次增加关联交易金额总额未超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易额度预计增加的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 2024年原预计 截至2024年11 本次拟增加关 调增后2024年
类别 关联人 交易额度 月实际发生额 联交易额度 预计关联交易
额度

向关联人 长虹控股集

采购商品 团及其子公 136,276 126,780.39 8,000 144,276
司

合计 136,276 126,780.39 8,000 144,276

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

基本法人信息

公司名称 四川长虹电子控股集团 成立时间 1995 年 6 月 16 日

有限公司

法定代表人 柳江 注册资本 30 亿元

统一社会信用代 91510700720818660F

码

注册地址 绵阳市高新技术产业开发区

主要办公地点 绵阳市高新技术产业开发区

对国家产业政策允许范围内的产业进行投资，国有产（股）权经营管理，
家用电器、制冷电器及配件、照明设备、电子产品及元器件、日用电器、
日用金属制品、燃气用具、电工器材的制造、销售，废弃电器、电子产
品回……
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