公告日期：2009-07-11

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2009-029 号

四川长虹电器股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2009 年第一次临

时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2009 年7

月10 日下午2：00 在四川绵阳长虹技术中心会议室召开,现场会议由公司副董事

长兼总经理刘体斌先生主持。网络投票表决时间为2009 年7 月10 日上午9：

30-11：30,下午1：00-3：00，公司股东在网络投票时间内通过上海证券交易所

交易系统行使表决权。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代表884 人,代表公司股份663,217,026 股,占公

司总股本1,898,211,418 股的34 .94 %。其中：出席现场会议的股东及股

东代表16 人,代表股份595,228,642 股,占公司总股本的31.3 6%；通过网络投

票的股东868 人，代表股份67,988,384 股,占公司总股本的3.58%,本次会议召

开符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议,四川泰和泰律师事务所

律师到会见证。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2

二、议案审议情况

本次会议采用现场表决与网络表决相结合的方式，审议通过了如下决议：

审议通过《关于延长公司发行分离交易的可转换公司债券股东大会决议有

效期的议案》

同意票637,661,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.15%，反

对票23,063,183 股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.48%，弃权票

2,492,396 股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.37%。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公

司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2009 年第一次临时股东大会决议；

2、四川泰和泰律师事务所出具的2009 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二○○九年七月十一日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。