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公告日期:2024-08-27
证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2024-050
上工申贝(集团)股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于
2024 年 8 月 13 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知,于 2024 年 8 月 23 日以
现场会议结合通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名,实际发表意见的董事 9 名。会议由公司董事长张敏先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上工申贝(集团)股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要
本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过,并同意提交本次董事会审议。
同意《公司 2024 年半年度报告》全文和摘要。
详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》及在上海证券交易所网站上披露的全文和摘要。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024 年半年度)》
同意《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2024 年半年度)》。
详见公司同日在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的2024-052 号公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
上工申贝(集团)股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
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