公告日期：2024-07-22

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－029
丹化化工科技股份有限公司

十一届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议
通知于 2024 年 7 月 12 日以微信及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次会议的出席人数、召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长蒋涛先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司实际情况进行逐项核查和谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项条件，具备向特定对象发行 A股股票的资格和条件，并同意公司申请向特定对象发行 A 股股票。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲
松、王子川回避表决。

二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲
松、王子川回避表决。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，在有效期内择机发行。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲
松、王子川回避表决。

（三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司的控股股东丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（以下简称“金睿泓吉”），金睿泓吉通过现金方式认购本次发行的全部股票。

关联关系说明：本次拟向特定对象发行股票的发行对象金睿泓吉为公司控股股东，本次向特定对象发行股票涉及关联交易。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲
松、王子川回避表决。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第四次会议决议公告日（2024
年 7 月 22 日）。本次向特定对象发行股票的发行价格为 1.86 元/股，即定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），并按照“进一法”保留两位小数。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数量，调整后发行价格为 P1。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲
松、王子川回避表决。

（五）发行数量

本次向特定对象发行 A 股股票数量预计不超过 30,350.00 万股（含本数），
不超过本次发行前公司总股本 30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册发行的股票数量上限为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。

最终发行数量将在中国证监会同意注册发行的股票数量范围内，由公司股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事蒋涛、成国俊、周劲
松、王子川回避表决。

（六）募集资金数额及用途

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过56,……
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