公告日期：2024-08-28

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2024-039
上海宝信软件股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之部分限售股份
上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,819,455 股。

本次股票上市流通总数为 26,819,455 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 2 日。

一、本次限售股上市类型

2021 年 6 月 16 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市
公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海宝信软件股份有限公司向马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）等发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2021]1968 号），核准公司向特定对象发行股份购买相关资产（以下简称“本次发行”）。具体内容详见公司于2021年6月17日披露的临2021-045号公告。

因公司于 2021 年 6 月 9 日实施 A 股 2020 年度权益分派，每股转增 0.3 股并派
发现金红利 0.9 元（含税 ）， 本次发行的限售股数量由 13,598,712 股调整为17,958,865 股。

公司于 2021 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了本次
股份的发行和登记手续。本次股份发行完成后，公司股本变更为 1,520,501,232 股，新增的17,958,865股均为有限售条件股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次发行的股份中，3,632,233 股股份的锁定期为 12 个月，14,326,632 股股份锁定
派发现金红利 1 元（含税），本次发行的限售股数量由 17,958,865 股变更为23,346,525 股。

2022 年 9 月 1 日，马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）和江
苏苏盐国鑫发展基金（有限合伙）所持有的限售期限为 12 个月的 4,721,903 股限售股解除限售，本次发行的限售股数量由 23,346,525 股变更为 18,624,622 股。具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的临 2022-041 号公告。

2023 年 3 月 2 日，马钢集团通过证券非交易过户方式将马钢投资持有的公司
股份登记至马钢集团名下。马钢集团直接持有公司股份由 15,199,833 股增加至
18,624,622 股，马钢投资不再持有公司股份。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4
日披露的临 2023-010 号公告。

因公司于 2023 年 6 月 9 日实施 A 股 2022 年度权益分派，每股转增 0.2 股并派
发现金红利 0.8 元（含税 ），本次发行的限售股数量由 18,624,622 股变更为22,349,546 股。

因公司于 2024 年 6 月 12 日实施 A 股 2023 年度权益分派，每股转增 0.2 股并
派发现金红利 1.0 元（含税），本次发行的限售股数量由 22,349,546 股变更为26,819,455 股。

截至本公告披露日，本次发行的限售股数量及锁定期限具体情况如下：

序号 交易对方 获得对价股份（股）锁定期（月）

1 马钢（集团）控股有限公司 26,819,455 36

合计 26,819,455 -

本次上市流通的限售股为马钢集团所持有的限售期限为 36 个月的限售股，该部分限售股数量合计为 26,819,455 股，占公司当前总股本的 0.93%，上市流通日为
2024 年 9 月 2 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本为 1,520,501,232 股，其中无限售条件流通股为1,478,196,620 股，有限售条件流通股为 42,304,612 股。

2021 年 10 月 21 日，公司对首期及第二期限制性股票计划合计 359,256 股限
制性股票进行回购注销处理，公司总股本变更为 1,520,141,976 股，其中无限售条件流通股为 1,478,196,620 ……
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