![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-28
上海宝信软件股份有限公司公告
证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-032
上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2024
年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出,于 2024 年 8 月 26 日以现场和视频会
议相结合方式召开,应到董事 11 人,实到 11 人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:
一、聘任高级管理人员的议案
经总经理王剑虎先生提名,聘任刘慈玲女士为公司副总经理。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、2024 年半年度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、2024 年半年度财务公司风险评估报告的议案
具体内容详见《2024 年半年度财务公司风险评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。
上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
四、续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
具体内容详见《续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案
具体内容详见《合资设立江西宝信暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。
表决情况:关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案
江苏图灵智能机器人有限公司(简称“江苏图灵”)系公司控股子公司上海图灵智造机器人股份有限公司的全资子公司。南通微象智能科技有限公司(简称“南通微象”)为江苏图灵的全资子公司。为降低相关管理成本,董事会批准由江苏图灵吸收合并南通微象,并将南通微象予以注销。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
七、经理层成员 2024 年经营责任协议及经营业绩责任书的议案
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
上海宝信软件股份有限公司公告
八、修改《公司章程》部分条款的议案
具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
九、提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
本次会议还听取了 2024 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 28 日
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。