公告日期：2024-04-13

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-016 号
900928 临港 B 股

上 海临港控股股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况

及 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司预计的2024年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、
协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，
不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开
了第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士、刘德宏先生以及关联监事龚伟先生、熊国利先生、张勇先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。

公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2023 年度
日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所
需，关联交易价格依据公平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

关联方 交易类别 定价原则 2023 年实际金额

上海临港经济发展（集团）有限公 提供劳务 市场价 4,900
司及其子公司、其他关联方

上海临港经济发展（集团）有限公 接受劳务 市场价 9,005
司及其子公司、其他关联方

上海临港经济发展（集团）有限公 支付租金 市场价 1,549
司及其子公司、其他关联方

上海临港经济发展（集团）有限公 收到租金 市场价 10,900
司及其子公司、其他关联方

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联方 交易类别 定价原则 2024 年预计金额

上海临港经济发展（集团）有限公 提供劳务 市场价 7,000
司及其子公司、其他关联方

上海临港经济发展（集团）有限公 接受劳务 市场价 12,600
司及其子公司、其他关联方

上海临港经济发展（集团）有限公 支付租金 市场价 1,700
司及其子公司、其他关联方

上海临港经济发展（集团）有限公 收到租金 市场价 13,600
司及其子公司、其他关联方

2024 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，
并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下：

上海临港经济发展（集团）有限公司 控股股东、实际控制人

上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 实际控制人控制的除上市公司及其
控股子公司以外的法人或其他组织

上海临……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。