公告日期：2024-06-04

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-026

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 13 点 30 分

召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日

至 2024 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √ √

2 2023 年度监事会工作报告 √ √

3 2023 年年度报告及其摘要 √ √

4 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 √ √

5 2023 年度利润分配方案 √ √

6 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √ √

7 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 √ √
交易预计的议案

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 √ √

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

9 关于2024年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的 √ √
议案

10 关于 2024 年度公司融资担保计划的议案 √ √

11 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 √ √
（宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园）

12 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案 √ √
（桃浦智慧城）

13 关于修改《公司章程》的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届董事会
第二十三次会议、第十一届董事会第二……
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