公告日期：2024-09-28

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-047
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 22 日

至 2024 年 10 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交 √ √
易的议案

2 关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关 √ √
联交易的议案

3 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ √

4.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案 √ √

4.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √ √

4.02 债券期限 √ √

4.03 债券利率及还本付息方式 √ √

4.04 发行方式 √ √

4.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √ √

4.06 担保安排 √ √

4.07 赎回条款或回售条款 √ √

4.08 募集资金用途 √ √

4.09 承销方式及上市安排 √ √

4.10 公司资信情况及偿债保障措施 √ √

4.11 决议有效期 √ √

5 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 √ √

6 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长 √ ……
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