公告日期：2024-09-28

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-043 号
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

第十一届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十次会
议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议并通过《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的
议案》

为进一步落实公司“争做一流的园区创新生态集成服务商和总运营商”的战略发展目标，促进创新要素优化集聚，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业及上海重点产业领域，聚力打造世界一流高科技产业园区，加快推动上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，促进园区招商运营、企业专业服务和科创产业投资三大主业高质量发展，公司拟将持有的上海自贸区联合发展有限公司（以下简称“自贸联发”）94.72%股权以 138,565.16 万元的价格转让给上海临港现代物流经济发展有限公司（以下简称“临港物流”）。本次交易完成后，公司将不再持有自贸联发的股权。

临港物流为公司控股股东、实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，临港物流为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

二、 审议并通过《关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交
易的议案》

为深入贯彻落实上海科创中心建设战略，积极顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，加快集聚科技创新资源，增强公司科创策源能力和产业赋能价值，着力打造高质量科创产业园区、高层次科创产业生态，更好地发展园区新质生产力，加快上市公司向园区创新生态集成服务商和总运营商转型，公司拟以 63,056.80万元的价格收购上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称“漕总公司”）所持有的上海漕河泾颛桥科技发展有限公司（以下简称“颛桥公司”）70%股权。本次交易完成后，颛桥公司将成为上市公司控股子公司。

漕总公司为公司控股股东、实际控制人临港集团下属子公司且持有上市公司35.65%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。包括本次交易在内（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与临港集团及其下属企业之间累计实际发生的关联交易金额超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东
大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

三、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。新一届董事会设董事会席位 11 个，其中非独立董事 7 位，独立董事 4 位。

经公司控股股东、实际控制人临港集团推荐，公司董事会提名委员会审查，提名翁恺宁先生、刘德宏先生、顾伦先生、杨菁女士、孙仓龙先生、刘铭先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；经公司股东太平洋资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，提名陈子扬先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。……
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