公告日期：2024-10-15

上海临港控股股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月二十二日

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
2024 年第二次临时股东大会须知 ......5
议案一：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案......6
议案二：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案......10
议案三：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案......14
议案四：关于公司公开发行公司债券方案的议案......16
议案五：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案......18议案六：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相
关事宜的议案......19
议案七：关于申请注册发行中期票据的议案......21
议案八：关于选举第十二届董事会非独立董事的议案......23
议案九：关于选举第十二届董事会独立董事的议案......26
议案十：关于选举第十二届监事会监事的议案......28

上海临港控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 10 月 22 日 13:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1、《关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案》；

2、《关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》；

3、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

4、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

5、《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；

7、《关于申请注册发行中期票据的议案》；

8、《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

9、《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》；

10、《关于选举第十二届监事会监事的议案》。

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司
二〇二四年十月二十二日

上海临港控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

上海临港控股股份有限公司
二〇二四年十月二十二日
议案一：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案
各位股东：

一、本次交易概述

上海自贸区联合发展有限公司（以下简称“自贸联发”）成立于 2005 年 12 月，
主要负责洋山特殊综保区陆域部分的开发，该区域位于海关特殊监管的中国（上海）自由贸易试验区洋山特殊综合保税区物理围网区域内，目前自贸联发……
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