公告日期：2024-10-23

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-050 号

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议
于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事
11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十二届董事会 11
名董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举翁恺宁先生担任公司第十二届董事会董事长，选举刘德宏先生、顾伦先生共同担任公司第十二届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。经选举，公司第十二届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与 ESG 委员会：翁恺宁（主任委员）、刘德宏、顾伦、孙仓龙、张
湧

（2）审计委员会：陈欣（主任委员）、杨菁、原清海

（3）提名委员会：张湧（主任委员）、翁恺宁、吴斌

（4）薪酬与考核委员会：原清海（主任委员）、孙仓龙、陈欣

上述董事会专门委员会委员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任刘德宏先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。刘德宏先生简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任金莹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。金莹女士简历详见附件。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查，继续聘任姚炜先生担任公司执行副总裁并兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。姚炜先生简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、 审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，继续聘任杨凌宇先生、张春华先生、顾瑞笠先生、逄淑光先生、卫祖晔先生、姚炜先生担任公司执行副总裁；继
续聘任阳家红先生、欧阳菁女士担任公司副总裁。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。高级管理人员简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
附件：

一、高级管理人员简历

刘德宏，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学金
融管理专业本科，会计师。1986 年 7 月参加工作，曾任职于上海工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。