公告日期：2024-10-23

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-048
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼
松江厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

其中：A 股股东人数 219

境内上市外资股股东人数（B 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,770,382,046

其中：A 股股东持有股份总数 1,770,310,646

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 71,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.1840
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.1812

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 278,052,998 99.8387 343,674 0.1234 105,640 0.0379

B 股 61,600 86.2745 9,800 13.7255 0 0.0000

普通股合计： 278,114,598 99.8352 353,474 0.1269 105,640 0.0379

2、 议案名称：关于收购上海漕河泾颛桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 278,071,218 99.8452 310,014 0.1113 121,080 0.0435

B 股 71,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计： 278,142,618 99.8452 310,014 0.1113 121,080 0.0435

3、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条……
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