公告日期：2024-12-31

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-114

龙建路桥股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,268,094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.27

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司独立董事孙宏斌因出差在外，通讯方
式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；其他相关高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,268,094 100.00 0 0.00 0 0.00

2、 议案名称：关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 876,064 58.95 610,000 41.05 0 0.00
3、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 876,064 58.95 610,000 41.05 0 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于回购注销 2,578,064 100.00 0 0.00 0 0.00
2021 年限制性

股票激励计划

部分限制性股

票的议案

2 关于公司新增 876,064 58.95 610,000 41.05 0 0.00
2024 年度日常

……
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