公告日期：2024-12-31

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-117

龙建路桥股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 30 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》,具体内容如下：

2024 年12 月11 日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划中有 7 名激励对象因工作调动离职、离休等原因，不再具备激励对象资格，董事会同意对其已获授但尚未解除限售的74.58 万股限制性股票进行回购注销。

公司对 2021 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的74.58 万股限制性股票进行回购注销后，公司股本总额将由1,014,777,546 股减少至 1,014,031,746 股，公司注册资本变更为人民币1,014,031,746 元。

依据中《华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2023.8.1)》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《中央企业公
司章程指引（2024 年8 月）》，优化决策权限，规范表述用语，完善职工民主管理与劳动人事制度；梳理原制度制定时参考的已失效法规，删除
相应条款；修改董事会专门委员会命名及职责，将“战略委员会”修改
为“战略、投资与可持续发展委员”，增加委员会审议投资及 ESG 相关
事项；将“审计委员会”修改为“审计与风险委员会”，明确风险管控
职能。

根据以上内容，需对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

原章程 修订后内容

目录 目录

...... ......

（新增） 第九章 职工民主管理与劳动人事
制度

...... （后续内容不变，序号依次顺延）
......

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为规范龙建路桥股份有限
人的合法权益，规范公司的组织和 公司(以下简称公司、本公司)的组行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，坚持和加强党的全面领法》（以下简称《公司法》）、《中华 导，完善公司法人治理结构，建设人民共和国证券法》（以下简称《证 中国特色现代企业制度，维护公司、券法》）、《中国共产党章程》（以下 股东、职工和债权人的合法权益，简称《党章》）和其他有关规定，制 规范公司的组织和行为，根据《中
定本章程。 华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《中国
共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币1014777546 元（壹拾亿壹仟肆佰柒 1014031746 元（壹拾亿壹仟肆佰零拾柒万柒仟伍佰肆拾陆圆整）。 叁万壹仟柒佰肆拾陆圆整）。

公司因增加或者减少注册资本 公司因增加或者减少注册资本
而导致注册资本总额变更的，可以 而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注 在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议， 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资 并说明授权董事会具体办理注册资

原章程 ……
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