公告日期：2024-12-31

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-075

北京航天长峰股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,670,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.9197

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 176,963,528 99.6021 652,101 0.3670 54,700 0.0309

2、 议案名称：审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金
融合作业务暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 11,843,506 93.2001 850,201 6.6904 13,900 0.1095

3、 议案名称：审议公司关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 11,987,306 94.3317 682,001 5.3668 38,300 0.3015

4、 议案名称：审议公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 176,984,128 99.6137 654,501 0.3683 31,700 0.0180

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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