公告日期：2024-12-14

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-033 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B
座 11 层 1108 会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 62

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,779,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.0108

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书出席会议；董事候选人及公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整董事会、监事会人数及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 286,283,027 99.1356 2,487,048 0.8612 9,000 0.0032

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 286,284,527 99.1361 2,487,048 0.8612 7,500 0.0027

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 286,284,527 99.1361 2,487,048 0.8612 7,500 0.0027

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 286,284,527 99.1361 2,487,048 0.8612 7,500 0.0027

5、 议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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