公告日期：2024-12-03

通化东宝药业股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）市值
管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，制订本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者回
报能力和水平而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过法律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。

第四条 市值管理的基本原则。

（一）系统性原则

影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推进的原则，系统改善影响公司市值增长的各项关键要素。

（二）科学性原则

公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，以确保市值管理的科学性、高效性与可行性；市值管理工作的开展不得违背市值管理的内在逻辑。

（三）规范性原则

公司的市值管理行为必须建立在法律、法规及监管规则的基础上。

（四）常态性原则

公司的市值成长是持续的、动态的过程，市值管理的工作应是持续的、常态化的行为。

（五）主动性原则

公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。

第三章 市值管理的结构与职责

第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书是市值管理工作的具体负责
人，负责市值管理的日常执行和监督工作。证券部是市值管理工作的具体执行机构，公司各职能部门应当积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。

第六条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的各项
工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于：（一）参与制定和审议市值管理策略；（二）监督市值管理策略的执行情况；（三）在市值管理中出现重大问题时，参与危机应对和决策；（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议。

第四章 市值管理的主要方式

第一节 资本运作

第七条 通过收购优质资产，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。
公司应积极配合产业战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时开展兼并收购，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，拓展业务覆盖范围，获取关键技术和市场，从而提升公司质量和价值。

第八条 必要时通过剥离不良资产，实现公司资产质量和资源有效配置的提升。
公司应通过剥离不适于企业长期战略、没有成长潜力或影响企业整体业务发展的部门、产品生产线或单项资产，使资源集中于经营重点，从而提升公司竞争力，使企业资产获得更有效地配置、提高企业资产的质量和资本的市场价值。

第九条 积极灵活运用再融资策略，充实公司资本金，满足公司产业布局中大
规模投资的资金需求；扩张公司业务，提升竞争力，增强创利能力，实现公司市值有效率地增长。结合公司实际需求，适时开展定向增发、公开增发等股权融资相关工作。

第十条 适时开展股权激励，实现公司高管及核心团队成员的利益和公司股东
利益的捆绑，共同推进公司发展，帮助公司改善经营业绩，提升盈利能力和风险管理能力，创造企业的内在价值。同时向资本市场传递公司价值，使得资本市场了解并反映公司的内在价值，从而促进企业的市值管理。

第十一条 适时开展股份回购、股东增持、高管增持。公司应根据市场环境变
化进行相应的权益管理，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展。

第十二条 根据公司实际经营情况制定每年最低的分红比例，积极实施分红并
适当提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让长线投资者有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引长线投资资金。

第二节 预期……
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