公告日期：2024-08-30

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024-033
广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）结合2024年7月1日实施的新《公司法》及公司运营需要，对《公司章程》中有关条款进行修订。公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，完善中国特色现代企业制度， 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为， 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条 经公司登记机关核准，公司经 第十四条 经公司登记机关核准，公司经
营范围是：电力生产业；房地产开发与经营； 营范围是：电力生产业；房地产开发与经营； 制造业；以自有资金从事投资活动；商业物 制造业；以自有资金从事投资活动；商业物
资供销业的批发、零售； 资供销业的批发、零售；合同能源管理；建
测绘服务；地理遥感信息服务；土地整治服 设工程施工；
务；信息系统集成服务；城市规划设计；规 测绘服务；地理遥感信息服务；土地整治服 划设计管理、国土空间规划编制、数据处理 务；信息系统集成服务；城市规划设计；规 和存储支持服务；技术开发、技术咨询、技 划设计管理、国土空间规划编制、数据处理
术交流、技术转让、技术推广。 和存储支持服务；技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的股票，以人民币标

明面值。 明面值。

经公司股东会决议，公司可以根据本章程
的规定将已发行的面额股全部转换为无面额
股或者将无面额股全部转换为面额股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司不得为他人取得本公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保以及其他财务资助，公司实施员工持股计
股份的人提供任何资助。 划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
……
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