公告日期：2024-08-30

广东梅雁吉祥水电股份有限公司
《公 司 章 程》

（草案）

二 O 二四年八月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司已按照有关规定, 对照《公司法》进行了规范,并依法履行了重新登记手续。

公司经中国证监会“证监发审字(1994)23 号”文批准, 以募集设立的方式设立, 在广东省梅州市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。营业执照号[91441400196375188U]。
第三条 公司于一九九四年六月九日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股 1610 万股,并于一九九四年九月一十二日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称:

中文名称: 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

英文名称: Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co.,Ltd.

第五条 公司住所: 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号；邮政编码:
514787
第六条 公司注册资本为人民币 189,814.87 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务总监、总工程师和其他由董事会聘任的经营管理人员。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。公司党组织按管理权限由上级党组织批准设立。委员的职数按上级党组织批复设立，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

公司把党组织融入公司治理各环节，发挥党组织的政治核心作用，支持公司股东会、董事会、监事会及经营层依法行使职权。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范化的股份公司模式运作, 以先进、科学、高效的管理, 促进本公司各行业的全面持续发展,使全体股东的投资得到满意的收益,并为社会提供优良的服务。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电力生产业；房地产开发与经营；制造业；以自有资金从事投资活动；商业物资供销业的批发、零售；合同能源管理；建设工程施工；测绘服务；地理遥感信息服务；土地整治服务；信息系统集成服务；城市规划设计；规划设计管理、国土空间规划编制、数据处理和存储支持服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
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