公告日期：2024-10-26

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-084

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2024
年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人
（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024 年第三季度报告

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）关于处理 2024 年第三季度各项资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于处理2024年第三季度各项资产减值准备的公告》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）关于公司第一期员工持股计划延期的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生、万俊先生回避表决。
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年十月二十六日

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