公告日期：2002-09-17

青海三普药业股份有限公司二OO二年临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青海三普药业股份有限公司2002年临时股东大会于2002年9月16日上午10：00时在本公司四楼会议室召开,会议由公司董事长武琪先生主持。出席本次会议的股东及委托代理人3名,代表股份8340万股,占公司股份总额的69.5%,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议：

审议通过公司《更换董事的提案》。

同意张希兰女士因工作原因辞去董事一职；选举陈亚洲先生为公司董事。

同意8340万股,占到会有效表决股权数的100%。

汇元律师事务所律师张云峰先生出席见证了本次股东大会,并就本次会议出具了《法律意见书》,认为：青海三普药业股份有限公司2002年度临时股东大会的召集、召开程序,出席临时股东大会人员的资格,临时股东大会议案的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定,各项议案表决结果合法有效。

特此公告

注：董事陈亚洲简历详见2002年8月13日上海证券报第23版。

青海三普药业股份有限公司

2002年9月16日

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