公告日期：1999-06-01

青海三普药业股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告

青海三普药业股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月28日上午9:00在青海宾馆会议中心西宁厅召开,到会股东2名,代表股权数8340万股,占总股本的69.5%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经青海省公证处公证本次大会合法、有效。

本次股东大会审议通过了如下决议:

1、1998年度董事会工作报告;

4740万股同意,占到会有效股权数的56.83%,3600万股反对,无弃权股。

2、1998年度业务报告;

4740万股同意,占到会有效股权数的56.83%,3600万股弃权,无反对股。

3、1998年度监事会报告;

4740万股同意,占到会有效股权数的56.83%,3600万股反对,无弃权股。

4、1998年度财务审计报告;

8340万股同意,占到会有效股权数的100%。

5、1999年度经营计划;

8340万股同意,占到会有效股权数的100%。

6、1998年度利润分配预案;

经陕西岳华会计师事务所审计,本公司1998年度税后利润为-2874911.82元。根据董事会二届四次会议决议,年初未分配利润16713832.54元。可供分配利润13838920.72元。子公司按本年实现利润提取10%法定盈余公积金159153.19元,提取10%法定公益金159153.19元,提取10%法定公益金159153.19元,提取15%任意公积金238729.77元,年末未分配利润13281884.58元。

根据1999年公司经营计划计划安排,为了使公司完成主营业务在1999年度有一个较大的发展,满足公司新产品开发投入,股东大会本年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。

4740万股同意,占到会有效股权数的56.83%,3600万股反对,无弃权股。

7、三普制药厂GMP改扩建项目。

按照《药品生产质量管理规范》(GMP)要求,该项目预算总投资额6773万元,计划施工期二年,完工后药厂生产能力达片剂12.9亿片,胶囊2.4亿粒,项目立项批文:青计工交《1999》第122号。

8340万股同意,占到会有效股权数的100%。

特此公告

青海三普药业股份有限公司董事会

一九九九年五月二十八日
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