公告日期：2024-08-30

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-022 号
凯盛新能源股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第三次
监事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议由公司监事会主席李飏先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》 的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。

监事会对公司 2024 年半年度报告全文及其摘要发表审核意见如下：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司 2024 年半年度报告内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的各项规定，所载资料真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告。

监事会对中国建材集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了客观、公正的评估，认为中国建材集团财务有限公司具备相应业务资质，相关财务指标符合金融监管机构的规定，已按照金融监管机构要求建立了较为完善的风险管理体系，能够有效管控存款、贷款等金融业务风险。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李飏、李
萍回避表决。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日

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