公告日期：2024-08-29

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-080 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

第十三届第五次董事会决议公告

特别提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届
第五次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日在亚泰新城饭店会议室举
行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 13 名，董事李玉先生委托董事李斌先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及其摘要。

公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会 2024 年第三次
会议审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》
具体内容刊载于 2024 年 8 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于对奇朔酒业有限公司增资的议案。

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司以债转股的方式向奇朔酒业有限公司增资 24,800 万元。增资后，奇朔酒业有限公司注册资本将增至 29,800 万元，吉林亚泰超市有限公司仍持有其 100%股权。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于注销所属子公司的议案。

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于注销所属子公司的公
告》具体内容刊载于 2024 年 8 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于公司申请融资的议案。

鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 2,800 万元，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产向吉林省信用融资担保投资集团有
限公司提供抵押担保。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于为公司及所属子公司融资提供担保的议案。

（一）普通担保议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.24 亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司向吉林省建融投资集团有限公司申请委托借款不超过 10 亿元，额度内循环使用，由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，并由公司、亚泰商业集团有限公司、亚泰医药集团有限公司向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口9,590 万元提供连带责任保证；同意公司为吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信 16,875 万元、3,125 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口金额 12,000 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的敞口授信 2.35 亿元、1.21 亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司 3,719 万股股权、吉林大药房药业股份有限公司 2,400 万股股权提供质押担保；同意公司继续为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司将于
2024 年 12 月份申请的流动资金借款 12,000 万元、8,000 万元提供连
带责任保证担保；同意公司、吉林亚泰超市有限公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公……
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