公告日期：2024-11-26

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-123 号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日
召开的 2024 第十八次临时董事会审议通过了《关于召开 2024 年第八次临时股东
大会的有关事宜》，同意于 2024 年12 月11日召开 2024 年第八次临时股东大会，
具体如下：
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：亚泰会议中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日

至 2024 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行股份有限 √

公司申请的综合授信提供担保的议案

2 关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村 √

镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

3 关于为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村商业银行股 √

份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

4 关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银 √
行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案

5 关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申请借款暨关 √
联交易的议案

6 关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁(上海)有限 √
公司申请的融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述全部议案已经公司 2024 年第十八次临时董事会审议通过，公告详见
2024 年 11 月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；有关股东会文件将于会议召开前的5 个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投……
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