公告日期：2024-12-04

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年第八次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 12 月 11 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银
2 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春
3 双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案

关于为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村
4 商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供
担保的议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳 5 和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案

关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申 6 请借款暨关联交易的议案

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 7 (上海)有限公司申请的融资租赁业务提供担保暨
关联交易的议案
8 股东发言
9 对以上议案进行表决
10 休会 5 分钟，计票
11 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大12 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
13 律师宣读股东大会见证意见
14 宣布闭会

亚泰集团 2024 年第八次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林大药房药业股份有限公司等在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰建材集团有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信2.42亿元、3.1亿元、0.464亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十二月十一日
亚泰集团 2024 年第八次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春 双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信
提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十二月十一日
亚泰集团 2024 年第八次临时股东大会
会议文件之三
关于为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边农村
商业银行股份有限公司申请的流动资金借款

提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带责任保证，并以三家主体各自名下的土地及地上建筑物为其提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十二月十一日
亚泰集团 2024 年第八次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳 和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地上建筑物为其提供抵押……
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