公告日期：2024-12-20

吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024 年第九次临时股东大会

会 议 文 件

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2024 年第九次临时股东大会

议 程 表

时 间：现场会议时间为 2024 年 12 月 27 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。

序号 内 容

宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
1 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾

关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村
2 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议
案

关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股
3 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银
4 行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建
5 设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

关于为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有 6 限公司申请的综合授信提供担保的议案

关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商 7 业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提
供担保的议案

关于公司向长发金融控股（长春）有限公司等申 8 请借款暨关联交易的议案

关于为辽宁富山水泥有限公司等在利程融资租赁 9 （上海）有限公司申请的融资租赁业务提供担保
暨关联交易的议案
10 股东发言
11 对以上议案进行表决
12 休会 5 分钟，计票
13 宣布现场表决结果

待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大14 会现场投票和网络投票合并后的表决结果
15 律师宣读股东大会见证意见
16 宣布闭会

亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之一
关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春建材有限公司继续以其持有的 620万元存单为亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的借款4,900万元、4,900万元、1,200万元提供质押担保，并同意由公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化公司以及吉林亚泰水泥有限公司持有的两处采矿权及所在五宗土地和亚泰集团伊通水泥有限公司名下的房屋抵押为东北中小企业融资再担保股份有限公司吉林分公司对上述借款提供的连带责任保证提供反担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之二
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信4.9亿元提供连带责任保证。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担保。

此议案提请各位股东审议。

二 O 二四年十二月二十七日
亚泰集团 2024 年第九次临时股东大会
会议文件之四
关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案

根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的……
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