公告日期：2024-08-24

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-066
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的日常关联交易将在不
损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，公司主
要业务亦不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
22 日召开第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第二十八次会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，鉴于公司收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司（以下简称“蒙牛奶酪”）100%股权后，蒙牛奶酪及其子公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）及其关联方的交易新增成为公司关联交易，现对公司 2024 年度由此而新增的日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一先生、张平先生已对本议案回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次新增日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项，认为：本次新增预计的日常关联交易，系因公司收购蒙牛奶酪 100%股权后产生，为蒙牛奶酪及其
子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议。

本事项无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十二次会议和2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司及子公司 2024 年度与内蒙蒙牛及其关联方日常关联交易预计情况以及后续执行情况如下：

关联交易 2024 年度 2024 年 1-6
类别 关联方 关联交易品名 预计金额 月实际发生
（万元） 金额（万元）

接受关联人委 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有 IWS 芝士片等产 600.00 172.69
托代加工 限公司及其下属公司 品

采购原材料 爱氏晨曦乳制品进出口有限公司 干酪、其他食品原 200.00 0
辅料等

采购原材料 天津通瑞供应链有限公司 稀奶油等 200.00 0

采购原材料 Burra Foods Pty Ltd 冷冻稀奶油、冷冻 3,000.00 569.15
浓缩牛奶等

注：2024年1-6月实际发生金额未经审计。

（三）新增2024年度日常关联交易预计情况

本次新增与内蒙蒙牛及其关联方的日常关联交易情况如下：

关联交易类别 关联方 关联交易品名 预计金额（万元）

采购原材料及服务 内蒙古蒙牛乳业（集团）股稀奶油、牛奶、服务等 14,500.00
份有限公司及其下属公司

采购原材料 天津通瑞供应链有限公司 白糖、进口全脂粉等 450.00

采购原材料 Burra Foods Pty Ltd 奶油奶酪等 2,450.00

销售商品及服务 内蒙古蒙牛乳业（集团）股奶酪等产品或服务 1,450.00
份有限公司及其下属公司

上述新增日常关联交易的预计期间为蒙牛奶酪及其子公司纳入公司合并报
表范围后至 2024 年 12 月 31 日，预计金额已包含蒙牛奶酪及其子公司纳入公司
合并报……
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