公告日期：2024-12-14

东方证券股份有限公司关于

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
东方证券股份有限公司作为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“妙可蓝多”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司关于部分募集资金投资项目延长实施期限进行了核查，具体情况如下：
一、部分募集资金投资项目延期概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字
[2021]京 A2003 号”《验资报告》。

在募集资金投资项目原始投资计划基础上，经公司履行董事会、股东大会审议批准程序，本次募集资金扣除发行费用后，截至目前的投资计划，以及截至
2024 年 11 月 30 日的实际投入金额如下：

项目投资总额 拟使用募集 至 2024 年 11 月 30
序号 项目名称 （万元） 资金金额 日募集资金已投入
（万元） 金额（万元）

1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 128,613.85 117,000.00 88,829.80

2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00 10,905.43

3 吉林原制奶酪加工建设项目 39,654.47 31,000.00 21,263.25

4 补充流动资金 26,000.00 24,116.49 24,119.68

合计 320,609.85 298,116.49 145,118.16

（二）部分募集资金投资项目延期基本情况

项目建设过程中受多方面因素影响，“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”预计无法在原定时间达到预定可使用状态。根据项目建设进度，结合公司实际情况，公司决定延长前述项目实施期限。
二、部分募集资金投资项目延期的原因

“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”在后续建设过程中，宏观环境对居民消费市场造成一定影响，为有效应对市场竞争及适应外部环境变化，确保募集资金投入的安全性、有效性，公司不断探索开发、调整优化产品细分品类，重新规划生产设施布局，主动控制建设进度。受前述因素影响，项目达到预定可使用状态时间相应延迟。
三、本次延期后项目的相关情况

根据“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“长春特色乳品综合加工基地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”建设进度，并结合公司实际情况，本次延期后，项目达到预定可使用状态时间变更如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 延期后达到预定可使用状态时间

上海特色奶酪智能 2024 年 12 月 2026 年 12 月

1 化生产加工项目

2 长春特色乳品综合 2025 年 12 月 2026 年 12 月

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状态日期 延期后达到预定可使用状态时间

加工基地项目

吉林原制奶酪加工 2024 年 12 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。